宏和科技(603256) - 宏和科技第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券 ...