康恩贝(600572) - 公司十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告

对本分项议案，关联董事应徐颉回避表决。 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次（临时） 会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。（详见同日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的 公司临 2026—006 号《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》） 1、同意公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"）参照并 结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司（包括 ...