常友科技(301557) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2026-003 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 2 人，董事包涵寓、唐娜以及独立董事 陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：本次拟将公司名称由"江苏常友环保科技股份有限公 司"变更为"常友科技集团股份有限公司"，将 ...