川发龙蟒(002312) - 第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-004 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 通知于 2026 年 1 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 为进一步优化公司机构设置，提升组织运行效率，董事会同意对公司组织机 构进行调整，增设风控法务部，负责公司风控和法务工作，由公司首席风控合规 官分管，原风控审计部变更为审计部；人事行政部干部管理职责调整至党群工作 部；党群工作部加挂党委组织部牌子，统筹组 ...