宏和科技(603256) - 宏和科技2026年第一次临时股东会会议材料

宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 二零二六年二月 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。 2、审议《关于子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》。 3、审议《关于公司 2025 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2026 年度日常 关联交易预计情况的议案》。 4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 5、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 九、签署股东会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2026 ...