上海港湾(605598) - 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-002 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《上海港湾关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。 （二） 审议并通过《关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的 议案》 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届董事会第十七次临时会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本 次会议。 (一) 审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》 经审核，董事会认 ...