远航精密(920914) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-002 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议 1.议案内容： 该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与 ...