金诚信(603979) - 金诚信2026年第一次临时股东会决议公告

| 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603979 转债代码：113699 | 证券简称：金诚信 转债简称：金 25 | 转债 | 公告编号：2026-008 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,253,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0272 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公 ...