立高食品(300973) - 2026年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2026年1月23日（星期五）14:30 （2）网络投票：2026年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2026年1月23日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年1月23日（星期五）上午9:15 ...