神工股份(688233) - 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-005 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股 ...