振德医疗(603301) - 振德医疗第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-004 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以传真、E-MAIL 和专人送达等 形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及 其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订 情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公 告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 及 其 ...