软通动力(301236) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-004 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 二、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日发出会议通知，2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式 召开了第二届董事会第二十五次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列席了本次会议， 经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 ...