佛山照明(000541) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2026-004 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： — 1 — （1）于股权登记日 2026 年 2 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代 理人不必是本公司股东。 （3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室 （1）现场会议时 ...