欧晶科技(001269) - 关于变更公司高级管理人员的公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-005 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 杜兴林先生、梁影女士原定任期至第四届董事会届满为止。截至本公告披露 日，杜兴林先生、梁影女士未持有公司股份，杜兴林先生在《内蒙古欧晶科技股 份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》应当履行的部分承诺，不因其离任 而发生变化；梁影女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将 1 一、聘任高级管理人员的情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意 聘任张健先生为公司常务副总经理，聘任霍雅楠女士为公司财务总监，聘任财务 总监的事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 本次聘任的人员均 ...