旷达科技(002516) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-010 旷达科技集团股份有限公司关于董事会换届完成 并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开公司职 工代表大会，会议选举产生了第七届董事会职工代表董事；公司于 2026 年 1 月 23 日 召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案， 选举产生第七届董事会非独立董事 3 名及独立董事 3 名，与 1 名职工代表董事共同组 成公司第七届董事会；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了 选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任公司高级管理人员、 证券事务代表及审计部负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将 相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。成员 如下： 1、董事长：刘娟女士； 2、副董事长： ...