贵广网络(600996) - 第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-002 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议 通过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章 程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意 提名代青松先生、张小剑先生、彭勃女士、王幸 ...