云南铜业(000878) - 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 十届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 20 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 1 月 23 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在 规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-005 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董事会审议。 三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>的议 案》； 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户及签署三方监 管协议的议案》； 公司通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公 司持有的凉山矿业股份有限公司 40%股份，并向中国铝业集 ...