洋河股份(002304) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-002 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议，于 2026 年 1 月 23 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知于 2026 年 1 月 20 日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致 同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立 董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式 出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》。 ...