神思电子(300479) - 第五届董事会2026年第一次会议决议的公告

一、审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，同意公司经营范围增加"智能无人飞 行器制造；智能无人飞行器销售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、 管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务"，并提请股东会授权经理层办 理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。公司具体经营范围以 市场监督管理机构核定为准。 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-002 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年 1 月 20 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知》，2026 年 1 月 23 日 公司第五届董事会 2026 年第一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫 ...