国海证券(000750) - 国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-02 国海证券股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十五次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出， 会议于 2026 年 1 月 23 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与 会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。赵妮妮董事、倪受彬独立董 事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 4 名董事 现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的 召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事， 任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之 日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.公司第十 ...