证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-16 国海证券股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司关联交易 管理制度》等规定，结合公司日常经营和业务开展需要，对 公司 2026 年度及至公司审议通过下一年度预计方案期间的 日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计 2026 年度日常关联交易事项主要为公司及下 属子公司与关联方广西投资集团有限公司（以下简称广投集 团）及其相关方，以及关联方广西产投资本运营集团有限公 司（广西产投资本）之间发生私募股权投资、资产管理、企 业金融服务、现货类贸易等日常业务。2026 年度日常关联交 易预计金额为 68,000 万元，2025 年度同类交易实际发生总金 额为 5,481 万元，具体情况详见后述表格内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第十七次会 1 议审议通过了《关于预计 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-15 国海证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意 见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务 所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师 事务所无异议； 4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1.基本信息 1 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的 合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称毕马威华振），于 2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 ...

国海证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年度占用 | 2025年度占用 | 2025年度偿还 | 2025年期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-13 国海证券股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十七次会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出， 会议于 2026 年 3 月 26 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人。刘劲容独立董事通过视频方 式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事 长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的 方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2025 年度经营层工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 二、《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案需提交公司股东 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-14 国海证券股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 26 日，国海证券股份有限公司（以下简称 公司）召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、2025 年年度利润分配方案的基本情况 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 268,219,328.03 | 229,902,281.17 | 255,446,979.08 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | 2 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为 659,370,553.52 元。根据《公司法》 《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监 会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10 ...

国海证券股份有限公司对会计师事务所 履职情况的评估报告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）聘任毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振） 为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定， 公司对毕马威华振在 2025 年度审计中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振持有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 并已根据财政部和中国证监会的相关规定进行了从事证券 服务业务备案。毕马威华振具有丰富的证券服务业务经验， 具备为公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者 保护能力，独立性和诚信情况符合相关监管要求。 二、工作方案 毕马威华振根据公司的服务需求及实际情况，制定有 针对性的审计工作方案。在审计过程中，毕马威华振分别 就审计范围、时间安排、审计计划、重点审计领域，以及 完成阶段的评价及审计意见等事项与公司治理层及管理层 进行了充分的沟通，并且能够根据计划安排按时提交各项 工作成果，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。 1 三、质量管理水平 ...

国海证券股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的 报告 国海证券股份有限公司（以下简称公司）聘任毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华 振）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规 定，现将董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行 监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，毕马威华振认为，公司财务报表在所有重大 方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 2 根据《国海证券股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情 ...

国海证券股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607225 号 内部控制审计报告(续) 国海证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了国海证券股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

国海证券股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2607084 号 国海证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的国海证券股份有限公司 (以下简称"国海证券") 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 ...

国海证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 国海证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合国 海证券股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。董事会审计委员会（以下简称审计委员会）对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于 ...