洋河股份(002304) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议决议，公司决定于2026年2月13日（星期五）15:00召开2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-005 江苏洋河酒厂股份有限公司 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： (1)现场会议时间：2026年2月13日15:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年2月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票 ...