东风股份(600006) - 东风汽车股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更公司部分董事的议案 证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--003 公司第七届董事会薪酬管理委员会 2026 年第一次会议审议通过了该 项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务 及 2025 年度考核情况确定。 该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基 于谨慎性原则，非独立董事 ...