新大正(002968) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-001 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一部分 董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于2026年1月23日在上海外滩茂悦酒店以现场会议方式召开。会议通知于2026年1 月15日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议 由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。 第二部分 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易有关条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号 ——上市公 ...