妙可蓝多(600882) - 第十二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-010 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于拟确认公允价值变动的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第十九次会议通知和材料。会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式（书面表决形式）召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 8 人，公司未在规定期限内收到董事柴琇女士的书面表决票，也未收到柴琇女 士委托其他董事出席本次会议的相关文件，根据公司《董事会议事规则》等相关 规定，视为柴 ...