中宠股份(002891) - 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-003 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟回购股份的种类：公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票； 2、拟回购股份的用途：用于公司发行的可转债转股； 3、拟回购股份的价格上限：本次回购股份的价格为不超过 78.00 元/股（含）， 回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价 格、财务状况和经营情况确定； 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2026 年 1 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理 人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中伊藤范和先 生、董海风女士、郝 ...