同星科技(301252) - 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 24 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 13 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长 张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、 徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金合计 12,023.82 万元投资综合楼 建设项目及板式换热器项目，是依据市场需求、公司实际情况以及整体发展战略等因素 做出的决 ...