新莱福(301323) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-003 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 19 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生和杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和 《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪 小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行 ...