山西高速(000755) - 关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-01 山西高速集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董 事会秘书王玉女士提交的书面辞呈，王玉女士因工作变动原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董 事会之日起生效。王玉女士将按照公司离职管理制度做好工作交接， 其辞职不会影响公司的正常运作。王玉女士担任董事会秘书原定任期 为第九届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，王玉女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。王玉女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对王玉女士在任职期间为公司发展所做出的 努力表示衷心感谢！ 为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前， 暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代为履行董事会秘书职责，公司 将按照相关规定尽快完 ...