拉卡拉(300773) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-002 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： 1、第四届董事会第十三次会议决议。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日以邮件 方式发出第四届董事会第十三次会议通知，经全体董事确认，一致同意 2026 年 1 月 26 日公司以通讯方式召开会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出 席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动 性和安全性的前提下，为合理利用部分闲置的自有资金，提高资金的使用效率， 提升资金收益水平，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用闲 置的自有资金不超过人民币 10 亿元（含）进行委托理财，期限内任一时点的交 ...