道生天合(601026) - 道生天合第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-001 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 26 日在公司以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件形式送达全体董 事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》 为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，董事会同意公司以自有资金出 资与嘉兴致君投资管理有限公司、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）共同 设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙） ...