金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-004号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届八次会议决议公告 （一）审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 因内部工作调整，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会第三次会议及审计 委员会第七次会议资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司财务负责人，任期自本次 董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布的 《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（临 2026-005 号）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2026年1月26日上午9时30分在在重庆市北部新区西湖路6号 会议室以现场结合视频表决方式召开。 （四）本次 ...