中马传动(603767) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-005 第六届董事会第十九次会议决议公告 浙江中马传动股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 26 日下午 13 点 30 分以现场投票表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知和材料于 2026 年 1 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会 议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高 管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第六届董事会于 2026 年 2 月 6 日届满，根据《公司章程》规定，公司 董事会由七人组成，其中，非独立董事三人。经公司实际控制人提名，第七届董 事会非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、阮 ...