海天精工(601882) - 宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-001 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关 于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 26 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会 ...