珠海中富(000659) - 第十一届董事会2026年第三次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-005 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第三次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年 1月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出 席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以 通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管 列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成 决议如下： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请贷款暨为其提供抵押担 保的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 ...