哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。 特此公告。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-003 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 哈药集团股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十三次会议以书面方式发出通知，于 2026 年 1 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、 尹世炜先生、刘墨先生回避表决） 经审议，公司董事会同意公司预计 2026 年度与关联人开展日 常关联交易总金额为 5,192.90 万元。其中，向哈药集团生物疫苗有 限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 430.83 万元， 向其提供劳务不超过 ...