天永智能(603895) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-004 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2026年1月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理 人员列席了本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供 不超过20,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满 足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息，公司无需提供任 何抵押或担保。董事会同意授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权 有效期为12个月。 本议案涉及 ...