西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届二十二次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-004 （二）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十二次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 26 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成 员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向金融机构申请借款暨关联方无偿提供担 保的议案》 会议同意，公司向浦发银行西宁分行申请金额贰仟贰佰万元整、期 限为三年的借款，由北京建龙重工集团有限公司提供无偿担保。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票 ...