西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2026 年 1 月 26 日召开了十届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订公司部分管理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市 公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况，公司修订及制定部分治理制度。具体情况如下： 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-005 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2026 年 1 月 26 日 | 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内部控制自我评价制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《股东会网络投票管理制度》 ...