水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2026-002 上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应市场环境变化，优化公司资金配置，提高资金使用效率和收益水平， 根据《公司法》《公司章程》及公司治理要求，公司董事会同意对现行《公司投 资理财管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见公司于指定媒体披露的《上 海水星家用纺织品股份有限公司投资理财管理制度（2026 年修订）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于制定<公司证券投资管理制度>的议案》。 为规范公司证券投资行为，加强投资风险管理，提高资金使用效益，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会同 意制定《公司证券投资管理制度》（全文详见公司于指定媒体披露的《上海水星 家用纺织品股份有限公司证券投资管理制度》）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 一、会议召 ...