成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-006 辽宁成大生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 二、修订部分公司治理制度的情况 结合本次《公司章程》修订及公司实际经营需要，公司同步修订部分配套治理 制度，具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件修订的具体情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结 合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》 ...