万东医疗(600055) - 万东医疗第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-007 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议 通知及相关资料于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出。 会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举王建国先生主持，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下： 董事会战略委员会：王建国先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生， 王建国先生为召集人。 董事会薪酬与考核委员会：赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董 事）、王建国先生，赵俊先生为召集人。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 ...