ST福能(300173) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行 重新审计的议案》 证券代码：300173 证券简称：ST福能 公告编号：2026-002 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 7 人，为冼彬璋先生、 邹华先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与 会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监 ...