久吾高科(300631) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-001 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议于 2026 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结 合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行， 公司拟 ...