高新兴(300098) - 第六届董事会第七次独立董事专门会议决议

第六届董事会第七次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次独 立董事专门会议于 2026 年 1 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 结合公司业务发展需要，预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）及下属子公司、 广州市合盛投资运营有限公司（以下简称"广州合盛"）及下属子公司、图灵新 智算（广州）科技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及下属子公司等发生 的日常关联交易金额合计不超过人民币 32,320.00 ...