高新兴(300098) - 第六届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-001 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十五次会议于 2026 年 1 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进 行换届选举，组成公司第七届董事会。公司第七届董事会将由 6 名董事组成，其 中非独立董事 2 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公 司董事会提名刘双广先生、贾幼 ...