维峰电子(301328) - 2026年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-009 维峰电子（广东）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司三楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 5、主持人：董事长李文化先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 ...