高新兴(300098) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-002 高新兴科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公 司人力资源管理委员会审核，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人，提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司 第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代 ...