陕西旅游(603402) - 陕西旅游：独立董事年报工作制度

陕西旅游文化产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 信息披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立 董事工作制度》《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司经营层应向独立董事全面汇报本年度公司经 营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大项目进行实地 考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独 ...