长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十六次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事汤有道先生、赵其林先生、 程平先生、易素琴女士、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了 本次董事会。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-003 4.经全体董事共同推举董事汤有道先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 近日，公司董事会收到公司原董事长吴定刚先生提交的书面辞职报告。因个 人工作调整原因，吴定刚先生辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、 董事会战略委员会主任委员、 ...